Logo dondiario.com
Logo twitter
Logo Facebook
Fachada de una sucursal del banco Santander con un cajero automático y un cartel promocional junto a un cartel de la Agencia Tributaria.
ACTUALIDAD

El límite de ingreso en cuenta que Hacienda permite si no quieres llevarte una multa

Se controlarán todas aquellas transacciones de dinero que rebasen los 10.000 euros

Hacienda va a controlar los flujos de dinero en transferencias, para evitar posibles fraudes.

Estas operaciones tienen un límite cuando se realicen ingresos, sin importar de que aplicación o herramienta digital se emplee.

Los bancos vigilan ciertos movimientos de sus clientes y están obligados a comunicar a Hacienda, transacciones o movimientos sospechosos.

Edificio de la Agencia Tributaria con su logotipo y un cartel del Gobierno de España.
Existen varias transacciones que el banco está obligado a avisar a la Agencia Tributaria | DonDiario

Existen varias transacciones que el banco está obligado a avisar a la Agencia Tributaria sobre los movimientos de dinero.

- Ingresar más de 3.000 euros: en este caso, Hacienda investigará si dicha cantidad se ha obtenido de manera justificada.

-  Ingresar billetes de 500 euros: estos ejemplares de papel moneda, hoy casi inexistentes para la mayoría. Según Hacienda los utilizados en operaciones delictivas y fraudulentas.

De no cooperar se enfrentaría a multas de hasta el 50%

- Así, aunque no se supere el límite permitido, sí puede ser que al usarlos se exijan explicaciones sobre su procedencia.

- Ingresos recurrentes: el banco podría advertir a Hacienda de que su cliente ingresa cierta cantidad de forma recurrente, aunque sean sumas pequeñas.

- Créditos y transacciones: los primeros que superen los 6.000 euros, y los segundos cuando pasan de 10.000 euros. Resultan sospechosos para el fisco, sin importar si se trata de movimientos en  efectivo o de transferencias bancarias.

Un sobre abierto de la Agencia Tributaria de España con documentos en su interior y una mano sosteniéndolo, junto a un bolígrafo azul sobre una mesa blanca.
Podrían enfrentarse a multas de hasta el 50% | DonDiario

De estas transacciones que el banco comunique a la Agencia Tributaria se podrán pedir cuentas al contribuyente. De no cooperar  se enfrentaría a multas de hasta el 50% de la cantidad objeto de la investigación.

➡️ Actualidad

Más noticias: