Quién es quién en la lista negra del Caso Gurtel: Los condenados, uno por uno

  • Política
  • 15-10-2020 | 08:10
  • Escribe: Guillermo Vives

El PP hubiera podido evitar el juicio de la Trama Gurtel si llega a devolver el dinero


Este es el listado de personas condenadas en la primera etapa de la trama 'Gürtel' tras el fallo del Tribunal Supremo, dado a conocer hoy, es la siguiente:

--FRANCISCO CORREA.- Cabecilla de la trama 'Gürtel'. Condenado a 51 años por delitos de malversación continuada, prevaricación continuada, cohecho continuado, fraude continuado, falsedad continuada, falsedad documental continuada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales; como cooperador necesario de los delitos de fraude continuado; y como cooperador e inductor de un delito de prevaricación continuada. En su caso, concurre la atenuante de colaboración. Además, ha sido absuelto de un delito continuado de falsedad documental. El Supremo le ha reducido la condena 11 meses. La Audiencia Nacional le condenó a 51 años y 11 meses de cárcel.


--PABLO CRESPO.- 'Número dos' de la trama 'Gürtel'. Condenado a 36 años y 8 meses de cárcel por delitos de cohecho continuado, fraude continuado y malversación continuada, aunque ha sido absuelto de un delito continuado de falsedad documental. El Supremo le ha reducido la condena 10 meses. La Audiencia Nacional le condenó a 37 años y 6 meses de cárcel.

--LUIS BÁRCENAS.- Gerente y después tesorero del PP entre 2008 y 2009. Condenado a 29 años y 1 mes de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, aunque ha sido absuelto del delito intentado de estafa procesal. El Supremo le ha reducido la condena 4 años y 3 meses. La Audiencia Nacional le condenó a 33 años y 4 meses de cárcel.


--ROSALÍA IGLESIAS.- Mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas. Condenada a 12 años y 11 meses de cárcel como cooperadora de delitos contra la Hacienda Pública y autora de un delito de blanqueo de capitales, aunque ha sido absuelta del delito intentado de estafa procesal. El Supremo le ha reducido la condena 2 años y 2 meses. La Audiencia Nacional la condenó a 15 años y 1 mes de cárcel.

--JOSÉ LUIS IZQUIERDO.- Contable de las empresas de Correa. Condenado a 13 años y 10 meses de cárcel por un delito de cohecho y como cooperador de otro delito de cohecho activo, aunque ha sido absuelto de un delito de falsedad documental continuada. El Supremo le ha reducido la condena 3 años y 9 meses. La Audiencia Nacional le condenó a 17 años y 7 meses de cárcel.



--FELISA ISABEL JORDÁN.- Administradora de varias empresas de la trama 'Gürtel'. Condenada a 14 años y 11 meses de cárcel por delitos de malversación continuada, prevaricación continuada, fraude continuado, cohecho continuado y falsedad documental, aunque ha sido absuelta de un delito de tráfico de influencias. El Supremo le ha aumentado 1 mes la condena. La Audiencia Nacional la condenó a 14 años y 10 meses de cárcel.

--JAVIER NOMBELA.- Encargado de la facturación de las empresas de la trama y exvocal del PP en la Junta del distrito madrileño de Moncloa. Condenado a 2 años, 1 mes y 15 días de cárcel como cómplice de delitos continuados de malversación y falsedad documental. El Supremo le ha reducido la condena 1 año, 4 meses y 15 días. La Audiencia Nacional le condenó a 3 años y 6 meses de prisión.

--ALICIA MÍNGUEZ.- Trabajadora de las empresas de 'Gürtel'. Condenada a 2 años, 1 mes y 15 días como cómplice de delitos continuados de malversación y falsedad documental. El Supremo le ha reducido la condena 1 año, 4 meses y 15 días. La Audiencia Nacional la condenó a 3 años y 6 meses de cárcel.

--RICARDO GALEOTE.- Exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Estepona. Condenado a 6 años y 6 meses de cárcel por delitos de fraude continuado, falsedad continuada y malversación atenuada, aunque ha sido absuelto de un delito de falsedad documental continuada. El Supremo le ha reducido la condena 1 año y 4 meses. La Audiencia Nacional le condenó a 7 años y 10 meses de cárcel.

--GUILLERMO ORTEGA.- Exalcalde de Majadahonda. Condenado a 40 años y 3 meses de cárcel por delitos de fraude continuado, malversación continuada, cohecho continuado y falsedad continuada. El Supremo le ha aumentado dos años la condena. La Audiencia Nacional le condenó a 38 años y 3 meses de cárcel.

--MARÍA CARMEN RODRÍGUEZ QUIJANO.- Exmujer de Francisco Correa y exjefa de gabinete del exalcalde Majadahonda. Condenada a 17 años y 8 meses por delitos de cohecho continuado, falsedad continuada, fraude continuado y malversación continuada. El Supremo le ha aumentado la condenado 3 años. La Audiencia Nacional la condenó a 14 años y 8 meses de cárcel.

--JOSÉ LUIS PEÑAS.- Exconcejal de Majadahonda y denunciante de la trama 'Gürtel'. Condenado a 4 años y 9 meses de cárcel por delitos de fraude continuado y malversación continuada, concurriendo una atenuante muy cualificada de confesión. El Supremo ha confirmado la condena dictada por la Audiencia Nacional.

--JUAN JOSÉ MORENO.- Exconcejal de Majadahonda. Condenado a 17 años y 2 meses de cárcel por delitos de fraude continuado, malversación continuada y cohecho continuado. El Supremo le ha aumentado dos años la condena. La Audiencia Nacional le condenó a 15 años y 2 meses de cárcel.

--ANTONIO VILLAVERDE.- Abogado que trabajó entre 2001 y 2004 para Correa. Condenado a 3 años y 11 meses de cárcel como cooperador necesario de delitos fiscales y como autor de un delito de blanqueo de capitales. El Supremo le ha reducido la condena 4 años y 3 meses. La Audiencia Nacional le condenó a 8 años y 2 meses de cárcel.

--JACOBO GORDON.- Empresario y exsocio de Alejandro Agag. Condenado a 5 meses de prisión por blanqueo de capitales. El Supremo ha confirmado la condena dictada por la Audiencia Nacional.

--JESÚS MERINO.- Exdiputado del PP por Segovia y exsenador. Condenado a 3 años y 7 meses de cárcel. El Supremo ha confirmado la condena dictada por la Audiencia Nacional.

--ÁNGEL SANCHÍS PERALES.- Extesorero de Alianza Popular (AP). Condenado a 1 año de cárcel por un delito de blanqueo de capitales. El Supremo ha confirmado la condena dictada por la Audiencia Nacional

--IVÁN YÁÑEZ.- Supuesto testaferro del extesorero del PP Luis Bárcenas. Condenado a 1 año y 10 meses por un delito de blanqueo de capitales, aunque ha sido absuelto de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. El Supremo le ha reducido la condena 1 año y 2 meses. La Audiencia Nacional le condenó a 3 años de cárcel.

--ÁNGEL SANCHÍS HERRERO.- Hijo del que fuera tesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sánchís Perales. Condenado a 9 meses de cárcel por un delito de blanqueo de capitales. El Supremo le ha reducido la condena 3 meses. La Audiencia Nacional le condenó a 1 año de cárcel.

--JESÚS SEPÚLVEDA.- Exacalde de Pozuelo de Alarcón. Condenado a 14 años y 4 meses de cárcel por un delito de tráfico de influencias. El Supremo ha confirmado la condena dictada por la Audiencia Nacional.

--JESÚS CALVO.- Exalto cargo de la Comunidad de Madrid. Condenado a 6 meses de prisión. El Supremo ha confirmado la condena dictada por la Audiencia Nacional.

--ALFONSO GARCÍA-POZUELO.- Presidente de Constructora Hispánica SA. Condenado a 2 años de cárcel sustituibles por multa. El Supremo ha confirmado la condena dictada por la Audiencia Nacional.

--ROBERTO FERNÁNDEZ.- Exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón. Condenado a 11 meses de cárcel, 2 meses sustituibles por multa. El Supremo ha confirmado la condena dictada por la Audiencia Nacional.

--ALBERTO LÓPEZ VIEJO.- Exconsejero Gobierno Madrid. Condenado a 27 años y 10 meses de cárcel por delitos de prevaricación continuada, malversación continuada, fraude continuado, cohecho pasivo continuado y blanqueo de capitales. El Supremo le ha reducido la condena 3 años y 11 meses. La Audiencia Nacional le condenó a 31 años y 9 meses de cárcel.

--CARLOS CLEMENTE.- Exviceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid. Condenado a 7 años y 9 meses por delitos de fraude continuado y malversación continuada. El Supremo le ha aumentado dos años la condena. La Audiencia Nacional le condenó a 5 años y 9 meses de cárcel.

--LUIS DE MIGUEL.- Presunto 'cerebro' financiero de la trama 'Gürtel'. Condenado a 9 años y 1 mes de cárcel como cooperador necesario de delitos fiscales. El Supremo le ha reducido la condena 3 años y 8 meses. La Audiencia Nacional le condenó a 12 años y 9 meses de cárcel.

--PEDRO RODRÍGUEZ PENDÁS.- Exasesor de Alberto López Viejo. Condenado a 3 años de cárcel. El Supremo ha confirmado la condena dictada por la Audiencia Nacional.

--IGNACIO GALLO-ALCÁNTARA.- Empleado de Correa, sustituto de Jordán en la administración de las sociedades. Condenado a 9 meses de cárcel por un delito de fraude. El Supremo le ha reducido la condena 3 meses. La Audiencia Nacional le condenó a 1 año de cárcel.

--TERESA GABARRA.- Mujer de Alberto López Viejo. Condenada a 1 año y 6 meses de cárcel por un delito de blanqueo de capitales. El Supremo le ha reducido la condena 2 años y 6 meses. La Audiencia Nacional la condenó a 4 años de cárcel.

Partícipes a título lucrativo

--ANA MATO.- Exministra de Sanidad y exmujer de Jesús Sepúlveda. Condenada a pagar 27.857,53 euros. El Supremo ha confirmado la condena dictada por la Audiencia Nacional.

--GEMA MATAMOROS.- Exmujer del exalcalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Condenada a pagar 45.066,66 euros. El Supremo ha confirmado la condena dictada por la Audiencia Nacional.

--PP.- Condenado como partícipe a título lucrativo al pago de 245.492,80 euros. De modo directo y solidario con Ortega, Peñas, Moreno, Rodríguez Quijano, Correa y Crespo, tendrá que abonar 133.628,48 euros. A ello se suman otros 111.864,32 euros por los gastos referidos a la campaña electoral de las elecciones de mayo de 2003, que tendrá que pagar de modo solidario con Jesús Sepúlveda. El Supremo ha confirmado la condena dictada por la Audiencia Nacional.

El PP hubiera podido evitar el juicio devolviendo el dinero

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha afirmado que si el PP hubiera devuelto el dinero con el que se lucró de la trama 'Gürtel' habría evitado estar presente como partícipe a título lucrativo en el juicio contra la red corrupta liderada por Francisco Correa.

Así lo dice el alto tribunal en la sentencia que ha dictado este martes en la que comparte con el presidente del tribunal que juzgó la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), Ángel Hurtado, que la alusión a la existencia de una caja 'B' en la formación política para condenarla como partícipe a título lucrativo fue excesivo.

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Esta afirmación que incluyó el magistrado José Ricardo de Prada con el apoyo de su compañero Julio de Diego en la sentencia de la Audiencia Nacional motivó la moción de censura contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

A lo largo de 1.844 folios, el tribunal integrado por los magistrados Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo, Susana Polo y Eduardo de Porres ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2018, aunque modifica levemente las penas para los 29 condenados. Asimismo, estima parcialmente el recurso del PP, pero sin efectos prácticos por lo que confirma la multa a más de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo.

El PP impugnó la sentencia de la Audiencia Nacional y solicitó la absolución al entender que la mención a la existencia de una 'caja B' en el PP, que aún está siendo investigada por el Juzgado Central de Instrucción número 5, era "innecesaria" porque entonces se le atribuía un delito que no se enjuiciaba.

La caja "B" como contexto

Aunque los jueces de la Audiencia Nacional no quisieron entrar a analizar en profundidad este asunto porque quedaba "fuera de su ámbito de conocimiento", y solo lo hicieron para contextualizar los hechos juzgados, como señalan en la sentencia, sí destacaron que el PP contaba con una "estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas", en los conocidos como 'Papeles de Bárcenas'.

Para los magistrados del Supremo, la condena como partícipe a título lucrativo es compatible con el hecho de que no consideren necesario hacer alusiones a una contabilidad paralela en el PP. Según señalan en la sentencia "los terceros partícipes a título lucrativo no son culpables sino solo responsables civiles, lo que implica que si las cantidades recibidas hubieran sido reintegradas antes del juicio, su presencia en el mismo no hubiera sido necesaria, al estar extinguida su obligación civil".

El PP no puede ser condenado por delitos de corrupción y prevaricación: "Ni una gota de culpabilidad"

La Sala explica que la formación política no puede ser condenada como "autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular" como posible destinatario de sobornos porque no ha sido acusado en el procedimiento por ello, sino como partícipe a título lucrativo, lo que presupone que el "beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión".

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Así, señala que la condena debe ser la restitución de lo recibido "a título gratuito" y que ello no implica "ni una gota de culpabilidad". Eso sí, advierte de que "si a alguien le ingresan en su cuenta corriente, aun sin saberlo, una cantidad de dinero que proviene de un ilícito penal, ha de devolverlo". "Así de sencillo. Aunque no se hubiera enterado de nada. Incluso en los casos en que hubiera sido engañado, haciendo creer que era un donativo legítimo", añade el Supremo.

El Supremo destaca que del análisis de la prueba personal, documental y pericial y de la constancia de "diversos pasajes de la sentencia, se produjeron unos beneficios económicos cuantificables a favor del Partido Popular, consistentes en la financiación de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para sus candidatos -los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid), Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente--, que de otro modo hubieran tenido que ser sufragados directamente con recursos económicos propios del partido político en cuestión".

De este modo, el PP deberá abonar 133.628,48 euros por los actos llevados a cabo en Majadahonda y 111.864,32 euros por los de Pozuelo, al haberse constatado que se produjo un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado.

Estas cantidades deberán ser integradas de modo directo y solidario con los líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo,Guillermo Ortega; los denunciantes del caso y exconcejales de Majadahonda José Luis Peñas y Juan José Moreno; y la exmujer de Correa y exjefa de Gabinete del Ayuntamiento de Majadahonda, Carmen Rodríguez Quijano en lo referido a los gastos de dicha localidad madrileña; mientras que deberá afrontar junto a Jesús Sepúlveda los de Pozuelo.

Los magistrados dan la razón al PP

Los magistrados sí dan la razón al PP en que no era necesario incluir frases sobre la caja 'B' del PP para justificar esta condena y consideran acertado el voto particular que emitió el presidente del tribunal de la 'Gürtel', Ángel Hurtado --recién designado como magistrado del Supremo--, que valoró esta afirmación y otras como que "se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional" como excesivas y que nada aportaban respecto a la posición que ocupó el partido en el procedimiento.

Al respecto, el Supremo argumenta que no se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación o defensa. Por tanto, entiende que la "contradicción en la que entra" la Audiencia Nacional es "evidente" porque no se puede considerar que el PP era conocedor y responsable penal, aunque sea a efectos teóricos y a su vez, "ajeno a los hechos penales".

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Ahora bien, la Sala añade que "en modo alguno resulta reprochable que para configurar el contexto en que los hechos enjuiciados suceden, se mencione el resultado de los diferentes medios de prueba practicados relacionados con el Partido Popular, cuando precisamente es el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados".

Por otro lado, el Supremo también confirma lo establecido por la Audiencia Nacional en cuanto a las responsabilidades civiles y a la responsabilidad como partícipes a título lucrativo de la exministra de Sanidad y exmujer de Sepúlveda, Ana Mato y la mujer de Guillermo Ortega, Gema Matamoros.

Así, Mato, deberá pagar la cuantía de 27.857,53 euros por los viajes y otros servicios que el Grupo Correa ofreció a su familia, mientras que Gema Matamoros deberá devolver 45.066,66 euros por los viajes y regalos con los que la trama 'Gürtel' obsequió al matrimonio.

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