El 22 de junio de 2017, y por orden del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entraron en el domicilio de Nervis Villalobos, ex ministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006.
El motivo fue la investigación que estaba en curso sobre un posible blanqueo de capitales de fondos procedentes del saqueo de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Efectivamente, durante el registro, se encontraron documentos, entre los cuales aparecieron contratos de la petrolera con empresas de la familia de Raúl Morodo, ex embajador de España en Caracas, según informa Vozpopuli,
Sin embargo, también apareció algo que los agentes no esperaban: un detallado dossier sobre dirigentes de Podemos.
28 folios, 78 perfiles de la formación morada
Pablo Iglesias, Irene Montero, Íñigo Errejón... así, hasta 78 perfiles distintos de personalidades de la formación morada, distribuidos a lo largo de 28 folios.
Fotografía, fecha de nacimiento, estudios, cargos políticos, carrera profesional... cientos de datos, redactados con información de fuentes abiertas, sobre las personalidades más influyentes de Podemos; la mayoría, diputados de la fomración y de partidos aliados durante la XI Legislatura en el Congreso de los Diputados o en Cámaras autonómicas. (La financiación de Podemos en Venezuela hace perder los nervios a Monedero: "Me voy a cagar en sus muertos")
Solo dos nombres ajenos a Iglesias aparecen en el documento: el exembajador Raúl Modoro y su hijo, Alejo Modoro, el primero de los cuales está vinculado al chavismo.
El informe, incluido en una de las cajas del sumario del 'caso Modoro', fue remitido a la Fiscalía anticorrupción, y posteriormente, al Juzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional, aunque finalmente fue desestimado en la investigación.